Финансовая служба по финансовому мониторингу руководство

Федеральная служба по финансовому мониторингу, Росфинмониторинг — орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. Служба подчиняется Президенту Российской Федерации. Деятельность осуществляется непосредственно через территориальные органы и во взаимодействии с другими органами исполнительной власти страны и субъектов федерации.

Чиханчин Юрий Анатольевич
Директор Росфинмониторинга

Короткий Юрий Федорович
Первый заместитель директора

Глотов Владимир Иванович
Заместитель директора

Бобрышева Галина Владимировна
Заместитель директора

Клименченок Александр Семенович
Заместитель директора

Крылов Олег Валерьевич
Заместитель директора

Управления Росфинмониторинга

Косенок Ирина Генриховна
И.о. начальника управления аппарат директора

Фролова Анна Вадимовна
Начальник управления кадров и противодействия коррупции

Коваленко Сергей Алексеевич
Начальник управления документооборота

Чернобривенко Николай Николаевич
И.о. начальника управления эксплуатации информационных систем

Федоров Михаил Николаевич
Начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга

Андреев Виталий Вячеславович
Начальник управления по противодействию отмыванию доходов

Седов Михаил Владимирович
Начальник управления по работе с бюджетной сферой

Виташов Дмитрий Сергеевич
Начальник управления организации надзорной деятельности

Петренко Алексей Гурьевич
Начальник управления международных связей

Корнев Иван Александрович
Начальник управления по противодействию финансированию терроризма

Долбня Андрей Алексеевич
Начальник управления координации и взаимодействия

Степанов Алексей Алимович
Начальник управления макроанализа и типологий

Мозгов Евгений Александрович
Начальник управления оценки рисков

Негляд Герман Юрьевич
Начальник юридического управления

Шумаев Геннадий Иванович
Начальник управления безопасности и защиты информации

Федорова Инна Григорьевна
Начальник финансово-экономического управления

20 марта 2020 года сотрудники ФСБ, во взаимодействии с Росфинмониторингом, в результате оперативно-разыскных мероприятий в Ростовской области, Крыму и Республике Коми пресекли деятельность законспирированной ячейки финансистов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Задержанные создали межрегиональную сеть по сбору и переводу денежных средств под прикрытием благотворительности. В результате их деятельности на счета террористов было перечислено около 2 млн рублей. По адресам проживания подозреваемых изъяты средства связи, платежные инструменты и документы.

6 февраля 2020 года Указом Президента РФ Владимира Путина, статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ливадный Павел Валерьевич освобожден от должности. Этот пост он занимал с 2013 года. Ливадный отвечал за обеспечение соответствия российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также за взаимодействие Росфинмониторинга с федеральными и региональными органами исполнительной власти, контролировал работу юридического управления и документооборота.

Источник

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Видеоролик об основных функциях Федеральной службы по финансовому мониторингу:

Надзорная деятельность

Одним из основных инструментов оценки эффективности работы российской системы ПОД/ФТ является надзорная деятельность.

Основными направлениями надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу являются:

координация деятельности надзорных органов и взаимодействие с ними в области ПОД/ФТ;
проведение проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, в целях профилактики и предупреждения правонарушений в сфере ПОД/ФТ;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ.
Объектами контроля со стороны Росфинмониторинга и его территориальных органов являются:
лизинговые компании;
ломбарды;
организации игорного бизнеса;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
операторы по приему платежей;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Всего на учете в Росфинмониторинге состоит около 17 тысяч организаций вышеуказанных категорий.

Росфинмониторинг как непосредственно, так и через свои территориальные органы, действующие в федеральных округах, осуществляет проверки соблюдения организациями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства о ПОД/ФТ.

Целью проверочных мероприятий Росфинмониторинга является профилактика правонарушений в сфере применения законодательства о ПОД/ФТ организациями и их должностными лицами, а также выявление операций, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.

По всем фактам нарушений законодательства о ПОД/ФТ виновные лица привлеrаются к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Основными причинами и условиями, способствующим совершению правонарушений, относятся в первую очередь недостаточное знание требований законодательства о ПОД/ФТ, а также недобросовестное исполнение обязанностей сотрудниками служб внутреннего контроля.

В целях профилактики правонарушений в сфере исполнения законодательства о ПОД/ФТ Росфинмониторинг осуществляет тесное взаимодействие с органами прокуратуры и иными правоохранительными органами.

Проведение контрольно-надзорных мероприятий позволяет обеспечить качество и актуальность информации о финансовых операциях. Материалы проверок организаций, служат дополнительным источником информации при проведении финансовых расследований и иной аналитической работы Росфинмониторинга, направленной на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Источник

Полное наименование:
Федеральная служба по финансовому мониторингу

Краткое наименование:
Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (сокращенно Росфинмониторинг) была создана в 2004 году на базе упраздненного Комитета по финансовому мониторингу. Основной задачей вновь образованной службы стало ужесточение государственной политики в области оборота (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем.

Официальный сайт — https://www.fedsfm.ru

Адрес: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, 39, стр. 1

Телефон: (495) 627-33-97 (дежурная служба)

Телефон доверия: (495) 627-32-43 (по противодействию коррупции, нарушениям требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Росфинмониторинга, недопущению конфликта интересов)

Вконтакте: https://vk.com/fedsfm

Краткие сведения

Дата основания:	1 ноября 2001 года
Подчинено:	Президент Российской Федерации
Предшественники:	Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
Ключевые документы:	Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Глава и руководство

Чиханчин Юрий Анатольевич

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Руководство: https://www.fedsfm.ru/about/administration

Функции и полномочия службы

Росфинмониторинг — это головное отделение финансовой разведки России, выступающее от имени Российского государства на международной арене и сотрудничающее с рядом иностранных организаций по противодействию отмыванию денег, спонсированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Соответственно, основными направлениями деятельности Росфинмониторинга являются:

воспрепятствование действиям по легализации денежных средств преступного происхождения:
воспрепятствование действиям, связанным с финансированием террористических и экстремистских организаций;
воспрепятствование действиям, связанным с распространением оружия массового поражения;
координирование действий государственных органов по вышеуказанным направлениям;
анализ и оценка потенциальных угроз государственной безопасности в сфере денежных операций, а равно разработка мер по устранению этих угроз.

Во исполнение поставленных задач Росфинмониторинг использует следующий правовой инструментарий:

осуществление контроля за денежными и имущественными операциями;
разработка и внесение проектов нормативных актов в пределах своей компетенции;
участие в государственных программах противодействия коррупции;
оценка угрозы национальной безопасности в сфере денежного и имущественного оборота;
ведение реестра предприятий и организаций, проводящих денежные и имущественные операции вне оны контроля надзорных органов;
приостанавливает денежные транзакции и операции с имуществом в случае, если есть основания подозревать их в отмывании денег или спонсировании терроризма;
разрабатывает и утверждает инструкции и рекомендации;
разрабатывает и утверждает бланки отчетности и иные формы документов, предназначенных для получения информации о рисках;
сотрудничает с правоохранительными органами по делам о незаконном отмывании денег и спонсировании терроризма;
выполняет иные предусмотренные законом действия для достижения поставленных перед службой целей.

Структура службы

В соответствии с положениями Указа № 21 Президента РФ от 21 января 2020 года «О структуре Федеральных органов исполнительной власти» руководство Росфинмониторинга осуществляется непосредственно президентом Российской Федерации.

В структуру Росфинмониторинга входят:

центральный аппарат, возглавляемый директором;
состав заместителей, помощников и советников директора;
аппарат директора;
16 управлений.

Органы Росфинмониторинга на местах представлены окружными управлениями Северо-Западного, Уральского, Приволжского, Дальневосточного, Сибирского, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также управлениями по Республике Крым и городу Севастополю.

Проверки Росфинмониторинга

Особенности проверок Росфинмониторинга

Источник

Стратегии
Государственные программы
Национальные проекты
COVID-19. Меры поддержки

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации

Документы и события
Поручения
Законопроекты

5 мая 2021, среда

25 февраля 2016, четверг

Календарь

Май

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

2023

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31

Agency overview
Flag of the Federal Financial Monitoring Service
Emblem of the Federal Financial Monitoring Service
Formed	November 1, 2001 (as Committee for Financial Monitoring of Russia)
Headquarters	K-450, D.39 Myasnitskaya Street, Moscow
Agency executive	Director, Yuri Chikhanchin
Parent agency	Administration of the President of Russia
Website	FedSFM.Ru

The Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation (Russian: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг) (known as Rosfinmonitoring) is a Federal Service that was created by a decree of President Vladimir Putin of November 1, 2001, and aimed to collect and analyze information about financial transactions in order to combat domestic and international money laundering, terrorist financing, and other financial crimes. The organization also provides lists of people accused of terrorist or «extremist» activities and books.^[1]

From November 1, 2001, to March 9, 2004, it was called Financial Monitoring Committee (Russian: Комитет по финансовому мониторингу). It has been led by Viktor Zubkov from the very beginning.

Rosfinmonitoring is considered as Russia’s main body for financial intelligence.

History[edit]

Under Presidential Decree No. 1263 from November 1, 2001 «On the authorized body to counteract the legalization (laundering) of proceeds of crime», the Committee for Financial Monitoring of Russia (Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу) was born. The Presidential Decree came into force on February 1, 2002.

Following the adoption in September 2002 amendments to the Federal Law «On Combating Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Terrorism», The Financial Monitoring Committee (KFM of Russia) functions have been enhanced with countering terrorism financing.

One of the committee’s functions was to improve Russia’s image in the international community: Russia at the time was in the «black list» of FATF. Through the efforts of FMK in October 2002, Russia was removed from the «black list», and in June 2003 the Committee became a member of the FATF.

On March 9, 2004, The Presidential Decree No. 314 («On system and structure of the federal organs of the executive authority») The Committee for Financial Monitoring transformed into the Federal Service for Financial Monitoring (Rosfinmonitoring).

Until September 2007 the Federal Financial Monitoring Service was administered by the Ministry of Finance of the Russian Federation. In accordance with Presidential Decree from September 24, 2007 (No. 1274, «On Issues of the structure of federal executive authorities) The Rosfinmonitoring become subordinate directly to the Government of the Russian Federation.

According to the Decree of the President of the Russian Federation from May 21, 2012 (№ 636; «On the structure of federal executive agencies»), the Federal Service for Financial Monitoring became under the authority of the President of Russia.

Location[edit]

Rosfinmonitoring is located between the Novokirovsky Prospekt and Myasnitskaya ulitsa, 39 in Moscow at the Tsentrosoyuz building which is named after Centrosoyuz and also houses Rosstat (Russian: Росстат) the Russian Federal State Statistics Service.

Directors[edit]

Viktor Zubkov (2001–2007), Head of Committee for Financial Monitoring
Oleg Markov (2007–2008), Head of Rosfinmonitoring
Yuri Chikhanchin (Since 2008), Director

References[edit]

^ Anti-Putin poetry by Byvshev by RFE/RL.

External links[edit]

Official website (in Russian)
Банку России нашли надзирателя by Igor Moiseyev, Anna Inozemtseva, Svetlana Dementyeva. Kommersant, February 21, 2007.
How Putin Uses Money Laundering Charges to Control His Opponents. The Atlantic

Источник

(10)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт»

«Темы»

Правительство РФ, Тандем «Путин-Медведев»

«Руководство Росфинмониторинга»

1. Чиханчин Юрий Анатольевич
Директор Росфинмониторинга

«Заместители Руководителя»

2. Короткий Юрий Федорович
Первый заместитель директора

3. Ливадный Павел Валерьевич
Статс-секретарь — заместитель директора

4. Бобрышева Галина Владимировна
Заместитель директора

5. Клименченок Александр Семенович
Заместитель директора

6. Глотов Владимир Иванович
Заместитель директора

7. Крылов Олег Валерьевич
Заместитель директора

«Бывшие Заместители руководителя»

Александр Клименченок, Дмитрий Скобелкин, Валерий Шибин,

«Новости»

Росфинмониторинг отчитался о заморозке активов подозреваемых в терроризме

За год в России заморожены активы предполагаемых террористов на более чем 6 млн руб. Об этом сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

Росфинмониторинг хочет обязать компании раскрывать своих бенефициаров

Росфинмониторинг хочет обязать все российские компании подавать
данные о своих бенефициарных владельцах для их включения в единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), пишет газета
«Коммерсантъ».
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/17/07/2014/937027.shtml

Стратегические компании будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг об открытии счетов в иностранных банках

Стратегические
компании могут обязать сообщать в Росфинмониторинг об открытии счетов в
иностранных банках, также планируется введение штрафов до 60 млн руб.
ссылка: http://www.vedomosti.ru/finance/news/28331781/strategicheskie-kompanii-budut-obyazany-soobschat-v

Валютный контроль усилят административно и уголовно

Уже
на следующей неделе как нарушение законодательства будет пониматься
любое отклонение от порядка проведения валютных операций. Прежде в поле
зрения Росфинмониторинга и Банка России попадали только «запрещенные
законом» сделки и операции. В частности, проценты по депозитам за
рубежом теперь надо будет оформлять по всем правилам, иначе перевод
из-за рубежа признают незаконным и наложат штраф от трети до полной
суммы сделки. Как отмечают в «Пепеляев Групп», новые ограничения
затронут не только прямой перевод средств, но и такие операции, как
поступления от сдачи в аренду недвижимости за рубежом.
ссылка: http://rbcdaily.ru/finance/562949985668013

Росфинмониторинг против пожертвований через терминалы

Росфинмониторинг
раскритиковал инициативу Минэкономразвития, позволяющую гражданам
перечислять пожертвования благотворительным организациям или делать
взносы в пользу социально ориентированных некоммерческих организаций
через платежные терминалы. Свои претензии ведомство Юрия Чиханчина
озвучило в письме министерству (есть в распоряжении «Известий»). Логика
Росфинмониторинга сводится к тому, что платежные терминалы сейчас не
позволяют должным образом идентифицировать клиентов, а НКО легко
использовать для финансирования терроризма.
ссылка: http://izvestia.ru/news/544181

К вопросу о слухах, касающихся Дагэнергобанка!

Федеральная
служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опровергла
клеветническую публикацию в газете «Известия» от 22 ноября 2012 года под
заголовком «Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании»,
сообщили РИА «Дагестан» в Совете директоров и Правлении ООО
«Дагэнергобанк».
ссылка: http://www.riadagestan.ru/news/2013/2/6/150453/

Росфинмониторинг изменил порядок доступа к информации

С
1 февраля 2013 года доступ организаций, поднадзорных Росфинмониторингу,
к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, будет осуществляться только с помощью личных кабинетов,
размещенных на официальном портале Федеральной службы по финансовому
мониторингу. Через личный кабинет также можно будет получить информацию
об изготовлении комплекта АРМ «Организация» и подключении к серверу
приема информации Росфинмониторинга.
ссылка: http://www.gazeta-yurist.ru/new.php?i=19058

ГУ МВД России по СЗФО стало лучшим среди главных управлений по федеральным округам

Как
сообщили Агентству Национальных Новостей в пресс-службе ГУ МВД России
по СЗФО, в заседании коллегии главка приняли участие полномочный
представитель Президента Российской Федерации в СЗФО Николай Винниченко,
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель
генерального прокурора РФ Александр Гуцан, заместитель начальника
главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Николай Роговой, председатель Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Леонид Богданов, руководитель СК РФ по СЗФО
генерал-лейтенант юстиции Алексей Маяков, начальник Управления на
транспорте МВД по СЗФО генерал-майор полиции Владимир Каширин,
руководитель межрегионального управления Федеральной службы по
финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Борис
Григорьев, заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД
России по СЗФО Андрей Тютерев.
ссылка: http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=266951

ЦБ отозвал лицензию у крупнейшего банка Дагестана — «Экспресс»

Федеральная
служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) недавно обратила внимание
полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра
Хлопонина на то, что многие банки региона активизировали обнальные
операции, причем владельцами некоторых банков являются известные на
региональном уровне политики и топ-менеджеры энергетических компаний.

Совокупный объем обналиченных средств в округе за девять месяцев 2012 г.
составил около 103,5 млрд руб. (за аналогичный период 2011 г. — 88
млрд). Увеличение объемов обналиченных средств обусловлено значительной
концентрацией «обнальных площадок», или, иначе говоря,
банков-«прачечных», цитировали материалы ФСФМ «Известия». Комментарии
представителя Хлопонина вчера получить не удалось.
ссылка: http://www.vedomosti.ru/finance/news

Источник

	Председатель Совета
	ЧИХАНЧИН Юрий Анатольевич Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской федерации

	Сопредседатель Совета
	АСАНГУЛОВ Канат Кубатович Председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики

	Сопредседатель Совета
	МИРЗОАЛИЕВ Халим Саидахмадович Директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана

	Руководитель Секретариата
	КОРНЕВ Иван Александрович Зам директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской федерации

Источник

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Надзорная деятельность

Краткие сведения

Глава и руководство

Функции и полномочия службы

Структура службы

Проверки Росфинмониторинга

Календарь

Подписка

History[edit]

Location[edit]

Directors[edit]

See also[edit]

References[edit]

External links[edit]

Росфинмониторинг отчитался о заморозке активов подозреваемых в терроризме