Инструкция по работе с личным кабинетом росфинмониторинга - RukovodstvoRus.ru

Личный кабинет Росфинмониторинга

Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга

Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга представляет собой многофункциональный Портал для информационного взаимодействия с Уполномоченным органом.

Для подготовки и представления сведений в виде ФЭС Росфинмониторинг предлагает использовать:
Личный кабинет организации (лица) на Портале Росфинмониторинга;
ПО АРМ «Организация-М».

Для первичной авторизации в личном кабинете на Портале используется:
ЛОГИН:
для юридических лиц — ИНН и КПП (слитно, без пробела);
для физических лиц – ИНН.
ПАРОЛЬ:
для организаций/физических лиц, имеющих АРМ «Организация» — системное имя организации (первые пять цифр, указанные на ключевой дискете в правом нижнем углу);
для организаций/физических лиц, не имеющих АРМ «Организация» — учетный номер организации в Росфинмониторинге.

Важно:

После успешной первичной авторизации необходимо изменить пароль доступа к личному кабинету

Структура личного кабинета

Структура личного кабинета организации представлена восемью основными разделами:

Учетные сведения – профиль организации, авторизованной в личном кабинете;
Организация внутреннего контроля – раздел, отражающий основные моменты внутреннего контроля в организации;
Отправка сообщений – подготовка и оправка сообщений, архив отправленных сообщений;
Перечень лиц, причастных к экстремистской/террористической деятельности – список перечней и поиск по ним;
Информационные сообщения Росфинмониторинга – входящие сообщения от Уполномоченного органа;
Самооценка – раздел содержит инструменты анализа и выявления нарушений требований ПОД/ФТ в организации;
Оценка Росфинмониторинга – динамический список оценок деятельности организации в рамках ПОД/ФТ;
4-СПД – раздел, содержащий форму 4-СПД для отправки сообщений некредитными организациями.
Техническая поддержка – раздел для отправки заявок на техническую поддержку в работе Портала;
Инструкции – раздел, содержащий инструкции по работе с личным кабинетом и основным его функциям.

С помощью специальной формы, размещенной на Портале Росфинмониторинга принимаются вопросы, касающиеся технической поддержки пользователей личных кабинетов Портала Росфинмониторинга.

Подключение к Личному Кабинету

Организации и лица, имеющие учетный номер в Росфинмониторинге или использующие АРМ «Организация» попадают под действие Информационного письма «О порядке использовании портала Росфинмониторинга» №22 от 4 декабря 2012 года, заявки на подключение им не требуются.

В ином случае Вам следует отправить заявку на регистрацию Личного кабинета на Портале Росфинмониторинга и заполнить соответствующую форму регистрации (для юридического, физического лица или индивидуального предпринимателя). На указанную Вами в заявке электронную почту будет выслана форма для печати.

Полученную форму необходимо распечатать, подписать, поставить печать Организации и отправить по адресу: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1.

Важно:

Отсканировать бумажную заявку и отправить на e-mail нельзя, так как отсканированные документы не имеют юридической силы.

После обработки Вашей заявки на подключение к Личному кабинету, на электронную почту, указанную при регистрации, будет выслан Логин и Пароль для входа.

Если у организации есть усиленная квалифицированная электронная подпись, она может заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к Личному кабинету на Портале Росфинмониторинга, предварительно настроив рабочее место в соответствии с инструкцией.

Часто задаваемые вопросы

Список часто задаваемых вопросов, возникающих при работе с Личным Кабинетом Росфинмониторинга:

Какая разница между простой регистрацией в Личном кабинете и регистрацией с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи?

При регистрации с помощью, усиленной квалифицированной электронной подписью не требуется направлять бумажную версию заявки на подключение к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга.

Как восстановить доступ к Личному кабинету пользователя, если утерян пароль и адрес электронной почты, на который производилась регистрация, более недоступен?

В этом случае следует обратиться в техническую поддержку. Специалисты восстановят учетные данные, которые использовались для первичного входа.

Как восстановить доступ к Личному кабинету пользователя, если несколько раз введен неправильный логин или пароль, появилось сообщение «Пользователь заблокирован»?

Подождите 15 минут и повторите попытку входа. Блокировка доступа к порталу Федеральной службы по финансовому мониторингу при неоднократном неправильном вводе логина или пароля временная. Через 15 минут доступ к Порталу для Вас будет разблокирован.

Как восстановить доступ к Личному кабинету пользователя, если утерян пароль?

Если Вы не помните пароль для входа в Личный кабинет Портала Федеральной службы по финансовому мониторингу, воспользуйтесь ссылкой «Забыли пароль» на странице входа в Личный кабинет.

Новый пароль будет выслан на адрес электронной почты, указанный при регистрации или на адрес, который был указан пользователем в Личном кабинете.

В случае если электронная почта, на которую зарегистрирован Личный кабинет, не была указана при регистрации или более недоступна, следует обратиться в техническую поддержку для восстановления данных для входа.

Моя организация не является поднадзорной Росфинмониторингу, АРМ «Организация» также не была получена. Имею ли я право пользоваться Личным кабинетом?

У меня есть АРМ «Организация». Нужно ли мне дополнительно регистрироваться для входа в Личный кабинет Портала Росфинмониторинга?

Я отправил заявку на регистрацию в электронной форме на Портале Росфинмониторинга и в бумажном виде, однако, никаких регистрационных данных для входа не получил. Что делать?

В случае если Вы не получили Логин и пароль для входа в Личный кабинет на электронную почту, проверьте, не попало ли письмо в нежелательную почту, если Вы используете корпоративную электронную почту, уточните у системного администратора, не попало ли письмо с логином и паролем в нежелательные письма на сервере.

Обращаем Ваше внимание, что обработка заявок на подключение к Личному кабинету требует времени.

Если регистрационные данные не пришли в течении длительного времени, обратитесь в техническую поддержку.

Как в Личном кабинете изменить адрес электронной почты, на который была зарегистрирована учетная запись на Портале Росфинмониторинга?

Если у Вас есть доступ в Личный кабинет, это можно сделать в меню Профиль. Для этого необходимо зайти в меню Профиль и изменить адрес электронной почты на удобный Вам.

Если доступа к Личному кабинету нет, следует обратиться в техническую поддержку. Специалисты восстановят учетные данные, которые использовались для первичного входа. После этого нужно зайти в Личный кабинет и самостоятельно изменить адрес электронной почты с помощью меню Профиль.

Что делать, если при попытке входа в Личный кабинет с использованием сертификата появилась «Ошибка сервера 403» или «Страница недоступна»?

Необходимо проверить настройки рабочего места пользователя Портала согласно инструкции «Настройка рабочего места 2_5.2», расположенной при входе в Личный кабинет:
Необходимо входить только через браузер Inertnet Explorer 8 (или выше);
Необходимо установить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in для Inertnet Explorer;
Необходимо убедиться, что Ваша ЭЦП является квалифицированной (усиленной).

ВНИМАНИЕ! Если Вы используете браузер версий выше Inertnet Explorer 10, Вам необходимо включить режим совместимости для корректной работы:
Откройте браузер Inertnet Explorer, нажмите на клавиатуре Alt, слева вверху под адресной строкой в браузере появится строка меню.;
Выберите вкладку «Сервис»- «Параметры режима представления совместимости» — добавьте адрес fedsfm.ru портала в вэб-узлы.

Особенное внимание уделите настройке сертификатов. При просмотре пути сертификации вашего личного сертификата должна быть цепочка из 4 сертификатов:

Головной удостоверяющий центр -> УЦ 1 ИС ГУЦ (или УЦ 2 ИС ГУЦ) -> Кросс-сертификат Вашего УЦ -> Ваш личный сертификат.

Сертификаты должны быть установлены в следующие Хранилища Сертификатов:
Головной удостоверяющий центр — в Доверенных корневых центрах сертификации;
Сертификат УЦ 1 ИС ГУЦ и УЦ 2 ИС ГУЦ, а так же кросс-сертификат Вашего УЦ — в Промежуточных центрах сертификации;
Ваш личный сертификат — в Личных.

Проверьте сертификат Вашего УЦ, если он самоподписанный (в поле «кем выдан» и «кому выдан» стоит одно и то же, например наименование вашего УЦ), то удалите его, затем установите новый с сайта. Подробное описание процесса установки сертификатов описано в инструкции по настройке рабочего места.

ВНИМАНИЕ!

В случае, если доступ в Интернет осуществляется через корпоративную сеть и используется прокси-сервер (межсетевой экран, файервол, брандмауэр) необходимо открыть доступ по порту 8081 по TCP/IP к IP адресам:
195.16.102.197 — Web-сайт www.fedsfm.ru
195.16.102.200 — Портал Росфинмониторинга для обмена информацией в электронном виде через Личный кабинет организаций и ПО АРМ «Организация» версия 6.0 portal.fedsfm.ru
Так же должны быть открыты порты: 80, 8080, 443, 8443.

Сайт Росфинмониторинга должен быть помещен в надежные узлы в браузере и уровень безопасности для этой зоны должен быть установлен «низкий».

В свойствах браузера необходимо разрешить открывать всплывающие окна для адреса сайта Росфинмониторинга: https://portal.fedsfm.ru.

Добавьте адрес Портала (https://portal.fedsfm.ru) в доверенные узлы в настройках КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in (Меню Пуск -> Все программы-> Крипто-Про-> Настройки ЭЦП Browser Plug-in).

Необходимо, чтобы на Вашем компьютере был разрешен запуск приложений ActiveX. Проверить это можно в Свойствах обозревателя Intenet Explorer.

Необходимо, что бы были доступны списки отзыва сертификатов.

После выполнения настроек перезагрузите компьютер.

Что необходимо делать в случае, если ранее вход по ссылке «вход с использованием сертификата» осуществлялся корректно или успешно проходила отправка сообщений, а после этого возникла «ошибка сервера 403»?

1 Проверить настройки рабочего места пользователя Портала.

2 Проверить срок действия кросс-сертификата Вашего Удостоверяющего центра. Если он истек, его необходимо заменить на новый кросс-сертификат, который можно скачать с сайта.

3 Проверить доступность списка отзыва сертификатов.

Что делать, если при попытке подписи сообщения (или при регистрации доверенного лица) в Личном кабинете окно выбора сертификата пустое?

Проверьте следующие параметры:

1 При открытии вкладки выбора сертификата может появиться предупреждение системы безопасности Windows о запросе списка установленных на компьютере сертификатов. Для продолжения работы нажмите кнопку «Yes»:

2 Необходимо, чтобы на Вашем компьютере был разрешен запуск приложений ActiveX.

3 В свойствах браузера необходимо разрешить открывать всплывающие окна для адреса Портала Росфинмониторинга: https://portal.fedsfm.ru, проверьте, не блокируются ли всплывающие окна средствами защиты (например, антивирусом и т.п.).

Что делать, если при попытке подписи сообщения появляется ошибка «Электронная подпись не прошла проверку. Процесс отмены не может быть продолжен. Проверка сертификатов недоступна»?

Данная ошибка связана с недоступностью одного из списка отзывов Вашего удостоверяющего центра. Определить, какой из адресов недоступен, можно выполнив в консоли Windows (Пуск — Все программы — Выполнить — cmd) следующую команду:

В тексте файла out.txt перед ссылкой на объект, который недоступен с Вашего локального компьютера, будет следующий текст «Error retrieving URL: Требуемый объект не найден» или ошибка на русском языке, с указанием, какая именно ссылка недоступна.

Для устранения этой ошибки, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку Вашего Удостоверяющего центра или к Вашему системному администратору, для проверки доступности ссылок с вашего компьютера.

Новое в личном кабинете Росфинмониторинга

Инструкции

Работа с сообщениями, предусмотренными Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110
Работа с сообщениями по формам 443-П
Работа с сообщениями по формам 3484-У
Работа с сообщениями по форме 4-СПД
Работа в личном кабинете Удостоверяющего центра
Инструкция по настройке рабочего места пользователя Портала Росфинмониторинга
Работа с порталом. Регистрация доверенных лиц
Решение проблем для пользователей с Windows 7, Internet Explorer 11 и установленным КриптоПро Browser plug-in

Полезные ссылки

Источник

Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Уважаемые организации-партнеры!

Ваш надзорный орган изложил в специальных Информационных письмах:

Рекомендации по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга для организаций и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в ст.5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и неподнадзорных Банку России
( Подробнее )
Рекомендации по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, а также аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, перечисленных в ст.7.1 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
( Подробнее )
Рекомендации по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга для некредитных финансовых организаций, перечисленных в ст.5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
( Подробнее )

Полезное видео – Регистрация в личном кабинете Росфинмониторинга

Полезное видео – Руководство по использованию личного кабинета организации

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования

Возможно два варианта регистрации личного кабинета: с использованием электронной подписи и без наличия таковой. В первом случае порядок достаточно простой: заполняется информация на организацию, подписывается электронным ключом и далее отправляется заявка.

Если у вас отсутствует электронная подпись, то нужно заполнить на сайте заявку, подписать, поставить печать и отправить Почтой России по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

Дополнительно необходимо предоставить протокол/решение на подписанта. Особое внимание необходимо обратить на электронную почту, так как именно туда придет логин-пароль для входа в личный кабинет.

Передача информации в Росфинмониторинг

Служба рекомендует организациям информировать Росфинмониторинг об актуальных рисках ОД/ФТ, имеющихся в их деятельности не реже одного раза в год или по мере выявления новых. Эту информацию можно направлять электронной форме через личный кабинет субъекта первичного финансового мониторинга на портале Росфинмониторинга (раздел – «Риски ОД/ФТ» / «Исходящие»). При этом в отчет о рисках ОД/ФТ следует включать информацию: перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем); обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска; описание применяемых мер по управлению рисками; описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков; другие значимые, по мнению организации, сведения.

Будет полезна для следующих субъектов:

адвокатов;
нотариусов;
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг;
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами,
ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

У Вас остались вопросы, или нужна помощь? Переходите в нужный раздел, заказывайте обратный звонок или заполните форму:

Источник

Как бухгалтерам на аутсорсе работать в личном кабинете Росфинмониторинга

Вести ЛК должны все бухгалтеры-аутсорсеры: компании, ИП, самозанятые. Все попадают под 115-ФЗ. Рассказываем, как его создать, как в нем разобраться и какие вас ждут последствия, если в нем не работать.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Как создать личный кабинет в Росфинмониторинге (РФМ)

Вот пошаговая инструкция:

Шаг 1. Зайдите на оф. сайт ведомства: https://www.fedsfm.ru

Шаг 2. Перейдите в пункт «Личный кабинет», выберите форму регистрации: как юрлицо или физлицо.

путь к кнопке ЛП на сайте

выбор формы регистрации с ЭЦ

Шаг 3. Заполните заявку с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Указываете все нужные данные. Если вы юрлицо, выбираете пункт, что вы оказываете бухуслуги. Тот же пункт будет, если вы физлицо или ИП.

заполнение заявки

Шаг 4. Подпишите заявку ЭЦП.

Отправляете заявку и ждете одобрения. Позже у вас будет логин и пароль, по которому вы войдете в ЛК.

Ура, кабинет создали, а дальше-то что?

Дальше руководителю нужно назначить специальное должностное лицо (СДЛ) или стать им самим. Пройти обучение и инструктаж по программе для предупреждения отмывания денег.

Обучение можно пройти удаленно у компании, которая имеет на это лицензию по 115-ФЗ. Позже вы пройдете тест и получите свидетельство — оно будет действовать три года.

Важно назначить сотрудника в тот же день, когда вы разработали правила внутреннего контроля, кстати о них.

Что еще за правила внутреннего контроля

ПВК — большой документ, который вы должны составить на бумаге или электронно. Как его составлять для обслуживающих бухгалтерий, смотрите в постановлении Правительства РФ № 1188 от 14.07.2021.

Имейте ввиду, правила обновляются часто из-за изменений в законах, которые касаются ПОД/ФТ, только в 2022 году было 8 редакций.

Указываете в ПВК то, как вы:

Выявляете рискованные операции.
Обучаете сотрудников по ПОД/ФТ.
Управляете рисками по 115-ФЗ.
Идентифицируете клиентов.

Что нужно делать в ЛК Росфинмониторинга

Список того, что вам предстоить делать регулярно:

смотреть за обновлением списков организаций и физлиц, которые считаются экстремистами и террористами;
мониторить своих клиентов, чтобы их не было в подобных списках;
контролировать размещаемые информационные письма, риски ПОД/ФТ;
размещать новые редакции ВПК;
вовремя обновлять реквизиты компании (смена юрлица и прочее);
проходить тесты от РФМ 2-3 раза в год.

Вы должны проверять своих клиентов и составлять анкеты

До того, как взять клиента на обслуживание, вы должны его проверить по перечню из РФМ.

Потом составить анкету (но не школьную, как в детстве) — она будет храниться у вас, пока вы работаете с клиентом и потом дополнительно 5 лет. В ней будет уровень риска клиента и его данные.

Вы должны также обязательно хранить перечень экстремистких организаций и физлиц и приобрести программу, чтобы проверять контрагентов.

Не хотите этим заниматься — вас оштрафуют

Не будете исполнять требования 115-ФЗ — ждите проверку, предупреждение и штраф.

Штраф от 50 до 100 тыс. рублей.

Мы открыли специальный курс по бухгалтерскому аутсорсингу. И там тоже уделяем время теме с Росфинмониторингом.

Кому он подойдет:

Вот темы, которые вы изучите вместе с преподавателями:

кому, как и где продавать бухгалтерские услуги;
как составить грамотный прайс-лист;
как общаться с заказчиками так, чтобы с вами хотели сотрудничать;
какой налоговый режим для аутсорса лучше выбрать;
как вырасти до управленца и масштабировать прибыль;
как управлять своим временем и не задерживаться на работе.

Сможете вживую пообщаться с экспертами, получите официальное удостоверение на 72 ак. часа — внесем в госреестр ФИС ФРДО и отправим вам по почте.

Получите уникальные навыки, которые помогут стать востребованным аутсорсером на рынке и завоевать сердца клиентов.

На новый поток осталось меньше 20 мест — торопитесь, заполните форму ниже.

Источник

16 ноября 2021 г.

В целях повышения уровня осведомленности адвокатов о рисках и требованиях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» совместно с надзорным блоком Росфинмониторинга подготовлен видеокурс «Руководство по использованию модуля „Личный кабинет организации“ на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу».

Источник

Федеральная служба по финансовому мониторингу – орган исполнительной власти, который осуществляет работу против легализации денежных средств, добытых незаконным путём. Личный кабинет предоставляется компанией для юридических или физических лиц, предпринимателей и удостоверяющих центров.

Преимущества пользования Личным кабинетом

Регистрация и авторизация в Личном кабинете Росфинмониторинг

Отключение Личного кабинета

Открытие счёта в удалённом режиме

Преимущества пользования Личным кабинетом

Пользоваться Личным кабинетом могут лишь зарегистрированные клиенты, а сама регистрация даёт определённые возможности пользователям:

Просмотр постоянно обновляющегося списка террористов и экстремистов
Мониторинг контрагентов с помощью онлайн-поиска
Просмотр функций отклонённых Росфинмониторингом
Передача сообщений о найденных нарушениях и сдача отчётности
Выявление нарушителей непосредственно Росфинмониторингом благодаря статистике посещаемости Вашего кабинета и истории операций, проведённых в нём.

Регистрация и авторизация в Личном кабинете Росфинмониторинг

Существует 2 способа входа в Личный кабинет: через логин и пароль и с помощью электронной подписи. Форма регистрация зависит от какого лица Вы хотите войти: юридическое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, удостоверяющий центр. Ссылку на личный кабинет можно найти на официальном сайте http://www.fedsfm.ru/

Регистрация для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей проходят в следующем режиме:

Выбор соответствующей формы регистрации (через логин или через электронную подпись)
Указать следующие данные: организационно-правовую форму, название организации, ИНН, КПП, вид организации, электронная почта, номер контактного телефона
После заполнения всех форм с Вами свяжется администрация сайта, для подтверждения доступа в Личный кабинет.

Электронную подпись можно получить практически в любом городе в удостоверяющих центрах. Стоимость такой услуги колеблется от 2000-7000 рублей.

Сама авторизация проходит несколько легче чем регистрация. Для этого необходимо ввести логин и пароль, полученный при регистрации. Если при авторизации Вы несколько раз ввели неправильный логин и пароль, то повторите данную операцию через 15 минут.

Клиентская поддержка

Для пользователей, которые зарегистрировались в Личном кабинете, гарантирована оперативная и круглосуточная поддержка в решении любых вопросов. Кроме того, у компании имеется телефон горячей линии, на которой возможно получить ответы на волнующие Вас вопросы. Так же есть официальный сайт техподдержки, на котором можно задать вопросы https://portal.fedsfm.ru/account/supportpost.aspx

Отключение Личного кабинета

Чтобы отключить Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга необходимо заполнить специальное заявление, в котором будет объяснение закрытия Личного кабинета. К примеру, данной причиной может быть смена деятельности. Соответственно необходимо отключить личный кабинет, чтоб не вести отчётность перед компанией.

Для более безопасной работы нас сайте необходимо поместить сайт Росфинмониторинга в узлы безопасности на своём браузере. Также необходимо разрешить открытие всплывающих окон от официального сайта. Естественно, категорически запрещается распространяться о своём логине и парое

Открытие счёта в удалённом режиме

С 2016 года компания разрешила открывать счета в удалённом режиме. Данная возможность доступна не всем лицам, в частности тем, кто находится в более чем трёх черных списках. Центробанк и Росфинмониторинг запустили совместную программу обмена информации среди банков, которые отказали клиентам в обслуживание по подозрению в отмыве денег.

При открытии счета в удалённом режиме необходимо чтоб руководитель компании уже был идентифицирован банком, в котором открывает счёт. Важно, чтоб предприниматель не находился в списках террористов или отказников.

Источник