- Главная
- Банки
- АО КБ «Ситибанк»
- Финансовые показатели
- Региональная сеть
- Руководство
- Отзывы
- О банке
Совет директоров
Показать историю
Иванова Мария Львовна
Председатель Совета директоров
Марк Луэ
Член Совета директоров. Председатель Правления
Коршилов Денис Николаевич
Член Совета директоров
Серебрякова Полина Сергеевна
Член Совета директоров
Дучай Эвелин Каталин
Член Совета директоров
Теано Кристофер
Член Совета директоров
Смолянова Виктория Александровна
Член Совета директоров
Николаева Наталья Юрьевна
Член Совета директоров
Марек Потома
Член Совета директоров
Большаков Алексей Николаевич
Член Совета директоров
Правление
Показать историю
Марк Луэ
Председатель Правления. Член Совета директоров
Беляев Руслан Валерьевич
Член Правления
Белая Наталия Викторовна
Член Правления
Бернер Михаил Борисович
Член Правления
Клочко Светлана Анатольевна
Член Правления
Николаева Наталья Юрьевна
Руководитель департамента по работе с государственными органами
Клиентам банка
Оставить отзыв о банке Оценить качество сервиса
Сотрудникам банка
Оставить отзыв о банке Оценить условия работы
Услуги банка
Вклады Кредиты Банковские карты Прочие услуги
Новости банка «АО КБ «Ситибанк»»
- 05.06.2018 Уважаемые клиенты, Вы можете оформить кредит Ситибанка на погашение кредитов в других банках по специальной ставке – 19% годовых.
- 01.02.2016 Уважаемые клиенты, Вы можете оформить кредит Ситибанка на погашение кредитов в других банках по специальной ставке – 19% годовых.
- 11.01.2016 Уважаемые клиенты, Вы можете оформить кредит Ситибанка на погашение кредитов в других банках по специальной ставке – 19% годовых.
Все Новости банка «АО КБ «Ситибанк»»
Персоны
Комарова Екатерина Руководитель департамента розничного бизнеса дирекции по работе с частными клиентами
Някк Ирина Руководитель Управления методологии кредитной политики процесса контроля платежей 5 |
АО КБ «СИТИБАНК»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СИТИБАНК»
Действующая компания
ОГРН 1027700431296
ИНН 7710401987
КПП 771001001
ОКПО 29034830
Дата регистрации
5 ноября 2001 года
Юридический адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корп. 1
Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества
Уставный капитал
1 000 000 000 руб.
Специальный налоговый режим
Не применяется?
Учредители
Нет сведений об учредителях
Держатель реестра акционеров
Среднесписочная численность работников
Нет сведений?
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Не входит в реестр
Федресурс
Компания опубликовала 10 сообщений и упомянута в 84 сообщениях
ЕФРСБ (реестр банкротств)
Нет сообщений о банкротстве
Блокировка банковских счетов
Нет сведений о приостановке операций по счетам на 10 октября 2022 года
Проверить на сегодня
Санкции
Не входит в санкционные списки
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
- Преимущества (8)
- Недостатки (1)
-
Долгое время работы
Компания зарегистрирована 22 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капитал
Уставный капитал составляет 1 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензии
Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Участник системы госзакупок — поставщик
Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 421,9 млн руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицами
По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителей
Руководители и учредители АО КБ «СИТИБАНК» не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС
-
Нет сообщений о банкротстве
В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Долги по исполнительным производствам
По данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 500 руб.
Информация актуальна на 19 мая 2023 года
Реквизиты
| ОГРН? | 1027700431296 от 14 ноября 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7710401987 |
| КПП? | 771001001 |
| ОКПО? | 29034830 |
Сведения о регистрации
Регистрация в ФНС
Регистрационный номер 1027700431296 от 14 ноября 2002 года
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 087121030706 от 24 января 2002 года
Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Центральный округ г. Москвы
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 772901459577111 от 1 сентября 2018 года
Филиал №11 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010
Центральный банк Российской Федерации |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12267
Непубличные акционерные общества |
| Код ОКФС? | 23
Собственность иностранных юридических лиц |
| Код ОКАТО? | 45286575000
Пресненский |
| Код ОКТМО? | 45380000000
муниципальный округ Пресненский |
| Код КЛАДР? | 770000000001067 |
Контакты
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корп. 1
Показать на карте
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем АО КБ «СИТИБАНК», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
| 64.99.2 | Деятельность дилерская |
| 66.19.5 | Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность |
| 66.12.1 | Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле |
Финансовая отчетность АО КБ «СИТИБАНК»
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности АО КБ «СИТИБАНК»?
Руководитель АО КБ «СИТИБАНК»
Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ
Нет записи о дисквалификации
Не входит в реестры массовых руководителей и учредителей
Учредители
Нет сведений об учредителях компании?
Филиалы и представительства
- Филиалы (7)
- Представительства (0)
| 1. |
ФИЛИАЛ АО КБ «СИТИБАНК» В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 5 |
| 2. |
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «СИТИБАНК» 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, д. 270 |
| 3. |
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «СИТИБАНК» 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 84 |
Представительства отсутствуют
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по учредителям
АО КБ «СИТИБАНК» не является управляющей организацией
АО КБ «СИТИБАНК» является учредителем 1 организации
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией АО КБ «СИТИБАНК» были получены 6 лицензий
Источники данных
- ЕГРЮЛ (5)
- Роскомнадзор (СМИ) (1)
Сообщения на Федресурсе
Компания АО КБ «СИТИБАНК» опубликовала 10 сообщений и является участником 84 сообщений на Федресурсе
Самые популярные типы сообщений
- Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве (74)
- Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента) (5)
- Выпуск независимой гарантии (4)
- Возникновение права залога (1)
- Членство в СРО (1)
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, АО КБ «СИТИБАНК» является участником системы государственных закупок
Заказчик
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
Поставщик
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 11 | 4,1 млн руб. |
| 44-ФЗ | 4 | 372,5 тыс. руб. |
| 223-ФЗ | 2 | 417,4 млн руб. |
Проверки АО КБ «СИТИБАНК»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АО КБ «СИТИБАНК» инициировано 30 проверок
Без нарушений
С нарушениями
Нет сведений о результатах
- Последняя проверка
- Предстоящие проверки (0)
№ 66221373167304021329 от 29 октября 2022 года
Объявление предостережения
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 482 судебных дела с участием АО КБ «СИТИБАНК»
Истец
Ответчик
Третье / иное лицо
Последнее дело
№ А40-99217/2023 от 3 мая 2023 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении АО КБ «СИТИБАНК» открыто 3 исполнительных производства
Общая сумма
Остаток непогашенной задолженностиНепогашенная задолженность
Типы исполнительных производств
- Штрафы (1)
- Иные взыскания имущественного характера (1)
- Прочее (1)
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 19 мая 2023 года
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
|
20.01.2017 КПП изменен с 775001001 на 771001001 |
|
|
10.03.2017 Удалены сведения об ИНН для руководителя Луэ Марка Рауль |
|
|
06.02.2018 Луэ Марк Рауль Мари больше не является руководителем организации Иванова Мария Львовна становится новым руководителем организации, должность — президент |
|
|
01.09.2018 Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772901459577111 Филиал №11 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
|
27.07.2021 Удалена запись об учредителе СИТИБАНК ОВЕРСИЗ ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН Удалена запись об учредителе ФОРМОСТ ИНВЕСТМЕНТ ОРПОРЭЙШН |
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АО КБ «СИТИБАНК» — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СИТИБАНК» — зарегистрирована 5 ноября 2001 года по адресу 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корп. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027700431296, ИНН 7710401987, КПП 771001001. Регистрационный номер в ПФР — 087121030706, регистрационный номер в ФСС — 772901459577111. Организационно-правовой формой является «Непубличные акционерные общества», а формой собственности — «Собственность иностранных юридических лиц». Уставный капитал составляет 1 млрд руб.
Основным видом деятельности компании АО КБ «СИТИБАНК» является «Денежное посредничество прочее». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность», «Деятельность дилерская», «Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле».
Президент — Иванова Мария Львовна. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 19 мая 2023 года юридическое лицо является действующим.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
|
ООО «ИТ» Издание книг г. Москва |
|
ООО «ФЛАГМАН» Деятельность рекламных агентств г. Чита |
|
ООО «СЛАВЯНОЧКА» Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах г. Чусовой |
|
ООО «ХК «АМАРАНТ» Деятельность по управлению финансово-промышленными группами г. Москва |
|
ООО «ЛОКОН» Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты г. Белев |
АО КБ «Ситибанк» — руководитель:
Иванова Мария Львовна (ИНН 770904272403).
ИНН 7710401987, ОГРН 1027700431296.
ОКПО 29034830, зарегистрировано 05.11.2001 по юридическому адресу 125047, город Москва, ул. Гашека, д.8-10 к.1.
Размер уставного капитала — 1 000 000 000 рублей. Статус:
действующая с 05.11.2001.
Подробнее >
До Иванова Мария Львовна,
руководителем «Ситибанк»
являлся:
Луэ Марк Рауль Мари .
Компания работает
21 год 6 месяцев,
с 05 ноября 2001
по настоящее время.
Основной вид деятельности «Ситибанк» — Денежное посредничество прочее и 3 дополнительных вида.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 10 по г. Москве с 06 января 2017 г., присвоен КПП 771001001.
Регистрационный номер
ПФР 087121030706, ФСС 772901459577111.
< Свернуть
| ЗАО КБ «Ситибанк» | |
 |
|
| Тип |
Закрытое акционерное общество |
|---|---|
| Лицензия |
№ 2557 от 05.11.2001 |
| Участие в ССВ |
№ 578 от 03.02.2005 |
| Год основания |
1993 |
| Расположение |
|
| Ключевые фигуры |
Зденек Турек (председатель правления) |
| Уставный капитал |
1 млрд руб. |
| Собственный капитал |
18,7 млрд руб. (30 июня 2009 года) |
| Активы |
192,4 млрд руб. (30 июня 2009 года) |
| Чистая прибыль |
10 млрд руб. (за 2010 год) |
| Число сотрудников |
Около 3 тыс. человек (2009 год) |
| Аудитор |
KPMG |
| Источники данных о банке |
Информация о банке в справочнике по кредитным организациям ЦБ РФ |
| Сайт |
www.citibank.ru |
ЗАО КБ «Ситибанк» — российский коммерческий банк, который входит в финансовую корпорацию Citigroup. Полное наименование — Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» (англ. Closed Joint Stock Company Commercial Bank Citibank ). Сокращённое наименование — ЗАО КБ «Ситибанк» (англ. ZAO Citibank). Штаб-квартира расположена в Москве. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 2557 от 5 ноября 2001 года. Участник ССВ под № 578.
Собственники и руководство
100 % акций банка принадлежит Citigroup[1].
На февраль 2010 года в правление ЗАО КБ «Ситибанк» входят[2]:
- Турек Зденек (председатель правления)
- Мармалиди Игорь Владимирович
- Николаева Наталья Юрьевна
- Беляев Руслан Валерьевич
- Коротков Сергей Александрович
- Белая Наталия Викторовна
Состав cовета директоров:
- Андрей Курилин (председатель совета директоров)
- Амит Сах
- Аллан Леви
- Михаил Бернер
- Игорь Кан
Деятельность
Отделение Ситибанк в Москве
По состоянию на октябрь 2009 года у банка имелось 58 отделений в 11 городах России, около 1 млн частных и свыше 1600 корпоративных клиентов[1].
Численность персонала на октябрь 2009 года — около 3 тыс. человек. Активы банка на 30 июня 2009 года составляли 192,4 млрд руб. (19-е место, по данным «Интерфакс-ЦЭА»), капитал — 18,7 млрд руб. (23-е место, по данным «Интерфакс-ЦЭА»), убыток за 1 полугодие 2009 года — 886 млн руб.[1]
Примечания
- ↑ 1 2 3 Елена Хуторных. «Строителей мы не кредитуем», — Зденек Турек, президент ЗАО «КБ «Ситибанк», главный управляющий директор Ситибанка в России и странах СНГ // Ведомости, 07.10.2009, 189 (2459)
- ↑ Официальные сведения о кредитной организации // ЗАО КБ «Ситибанк»
Ссылки
- Официальный сайт Ситибанка
|
30 крупнейших банков России на 1 октября 2012 года (по данным ЦБ РФ, в алфавитном порядке) |
|---|
|
Ак Барс • Альфа-банк • Банк «Санкт-Петербург» • Банк Москвы • Бинбанк • Русский стандарт • Возрождение • Восточный • ВТБ • ВТБ 24 • Газпромбанк • МДМ Банк • МИнБ • МКБ • Номос-банк • Нордеа Банк • Петрокоммерц • Промсвязьбанк • Райффайзенбанк • Росбанк • Россельхозбанк • Банк «Россия» • Сбербанк России • Связь-Банк • Ситибанк • ТрансКредитБанк • Уралсиб • Ханты-Мансийский банк • Юниаструм Банк • ЮниКредит Банк |